ЗАПОДОЗРИЛИ В «ОБНАЛЕ»
Проверки региональных банков Главное Управление Центробанка РФ по
Самарской области начало в феврале 2008 года. Причем участие в проверках
принимали сотрудники Главной инспекции Банка России по Приволжскому
федеральному округу, базирующейся в Нижнем Новгороде. По информации $, к
настоящему времени проверки уже проведены как минимум в четырех кредитных
учреждениях области – в ЗАО КБ «ФИА-Банк» (г. Тольятти), ЗАО КБ «Автомобильный
банкирский дом» (АБД, г. Тольятти), ЗАО АКБ «Тольяттихимбанк» (ТХБ), ОАО
«Волга-Кредит» банк (ВКБ, г. Самара). Скорее всего, в ближайшее время проверки
будут проведены и в других региональных банках.
По информации ряда источников, основные вопросы у проверяющих возникли
к ФИА-Банку. Как сообщил $ один из тольяттинских банкиров, в результате
проверок был выявлен большой объем «сомнительных операций». По данным четырех
источников в региональных банковских кругах, внимание сотрудников ЦБ привлекли
операции, связанные с переводами денежных средств со счетов юридических лиц на
счета физических лиц с последующим снятием этих средств в наличной форме. Как
утверждает сотрудник одного из тольяттинских банков, подобные схемы широко
используются при «обнале». Общий объем этих операций, по его словам, составляет
«несколько миллиардов рублей за 2007 год». Два топ-менеджера других
региональных банков называют и более точную сумму – 4-5 млрд. рублей. Еще один
источник утверждает, что сумма значительно больше – до 7 млрд. рублей. Аналогичные данные привел и источник, близкий к руководству банка.
Один из тольяттинских финансистов также на условиях анонимности заявил,
что часть юрлиц, со счетов которых осуществлялись переводы, имела отношение к
некоторым поставщикам ОАО «АвтоВАЗ». Сейчас эти организации стали объектом
специального расследования, проводимого службой безопасности завода. По
информации источника, близкого к ситуации, речь идет о нанесении экономического
ущерба автозаводу на сумму в несколько миллиардов рублей. ФИА-Банк же
практически с самого основания являлся партнером многих связанных с ВАЗом структур
и продолжает активно сотрудничать с ними до сих пор.
|
| Категория: Банковский сектор | Добавил: lastur (08.04.2008)
|
| Просмотров: 1009
|
|
|
| Категории каталога |
|
 |
| Форма входа |
|
|
| Поиск |
|
|
|
| Друзья сайта |
|
|
| Наш опрос |
|
|
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
|
